1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司2023年3月27日召开第八届董事会第二十五次集会审议经由过程了2022年年度陈述，自力董事陈基华因事告假，拜托自力董事傅继军代为列席并利用表决权。

　　公司拟以2022年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金盈余群众币1.46元（含税），总计分派利润群众币324,346,531.85元。上述利润分派计划曾经公司第八届董事会第二十五次集会审议经由过程，尚需经公司股东大会审议核准后施行。

　　陈述期内，公司所处置的次要营业为公用工程机器配备及相干效劳营业、交通运输配备及相干效劳营业，涵盖地道施工配备及相干效劳、工程施工机器及相干效劳、道岔、钢构造制作与装置等营业板块，是海内A股主板市场上独一主营轨道交通及公开掘进高端配备的产业企业，产物次要效劳于铁路、公路、都会轨道交通、水利、公开空间开辟、矿产等传统根底设备建立范畴及风电、水电出格是抽水蓄能等新能源建立范畴。公司正在处置的新兴营业次要为新型轨道交通财产和新型科技环保财产，包罗新制式轨道交通车辆及道岔、轨道梁等线路配套产物和环保配备制作、手艺征询等营业。按证监会行业分类尺度，公司所属行业为制作业逐个公用装备制作业，因为产物的效劳范畴次要为根底设备建立范畴，公司同时与修建业具有亲密联络。

　　2022年1月，国务院常务集会布置放慢促进“十四五”计划《纲领》和专项计划肯定的严重项目，扩展有用投资，指出环绕先辈制作业等根底设备重点范畴，前期已论证多年的严重水利项目要鞭策抓紧施行。3月，国务院常务集会指出，2021年提早下达的额度5月尾前刊行终了，2022年下达的额度9月尾前刊行终了；公道扩展专项债利用范畴；2022年再完工一批已归入计划、前提成熟的项目，包罗南水北调后续工程等严重引调水工程。8月，国务院常务集会布置稳经济一揽子政策的继续政策步伐，决议在3000亿元政策性开辟性金融东西已落到项目标根底上，再增长3000亿元以上额度；批准完工一批前提成熟的根底设备项目。9月，国务院常务会经过议定定依法盘活处所2019年以来滚存的5000多亿元专项债限额，各地要在10月尾前刊行终了，优先撑持在建项目，年内构成更多什物事情量。

　　2022年3月，十三届天下五次集会表决经由过程的《当局事情陈述》，提出摆设处所当局专项债券3.65万亿元，公道扩展利用范畴，完工一批具有前提的严重工程、新型根底设备等建立项目；加大妥当的货泉政策施行力度，阐扬货泉政策东西的总量和构造两重功用，为实体经济供给更有力撑持；施行新的组合式税费撑持政策，持续施行搀扶制作业、小微企业和个别工商户的减税降费政策，重点撑持制作业，片面处理制作业等行业留抵退税成绩。

　　2022年5月，国务院印发《踏实稳住经济的一揽子政策步伐》，提出6个方面33项详细政策步伐。财务政策和货泉金融政策方面，提出进一步加大增值税留抵退税政策力度、放慢处所当局专项债券发利用用并扩展撑持范畴等12项详细政策；请求抓紧完成2022年专项债券发利用用使命,放慢已下达的3.45万亿元专项债券发利用用进度；在前期肯定的交通根底设备、能源等9大范畴根底上,优先思索将新型根底设备、新能源项目等归入撑持范畴。稳投资促消耗等政策方面，提出放慢促进一批论证成熟的水利工程项目；2022年再完工一批已归入计划、前提成熟的项目；放慢鞭策交通根底设备投资。

　　2022年5月，财务部印发《财务撑持做好碳达峰碳中和事情的定见》，提出撑持构建干净低碳宁静高效的能源系统，鼓舞有前提的地域先行先试，量体裁衣开展新型储能、抽水蓄能等。

　　2022年12月，习总在中心经济事情会2023年经济事情布置发言中提出，要放慢施行“十四五”严重工程，增强交通、能源、水利等根底设备建立，增强地区间根底设备联通；要撑持都会群和都会圈建立当代化根底设备系统。

　　2022年2月，国务院常务集会指生产业和效劳业在经济开展和不变失业中起着主干支持感化；集会请求出台响应步伐，促进制作业强链补链和财产根底再造，扩展有用投资。

　　2022年6月，习总在湖北省武汉市考查调研时夸大，高端制作是经济高质量开展的主要支持，鞭策我国制作业转型晋级，建立制作强国，必需增强手艺研发，进步国产化替换率，把科技的命根子把握在本人手中，国度才气线月，党的二十大陈述提出，促进新型产业化，放慢建立制作强国、质量强国、航天强国、交通强国、收集强国、数字中国。施行财产根底再造工程和严重手艺配备攻关工程，撑持专精特新企业开展，鞭策制作业高端化、智能化、绿色化开展。

　　2022年11月，产业和信息化部、国度发改委、国务院国资委结合印发《关于稳固上升向好趋向加力抖擞产业经济的告诉》，提出放慢鞭策严重项目建立构成什物事情量、不变产业产物出口、稳固配备制作业优良势甲等十四个方面的详细办法。

　　2022年1月，国务院印发《“十四五”当代综合交通运输系统开展计划》，指出要根据国度综合平面交通网“6轴7廊8通道”主骨架规划，构建完美以“十纵十横”综合运输大通道为主干；提出“十四五”时期，预期增长铁路停业里程1.9万千米，此中，高铁停业里程增长1.2万千米，都会轨道交通运营里程增长3400千米。

　　2022年1月，住房与城乡建立部印发《“十四五”修建业开展计划》，指出“十四五”期间是放慢修建业转型开展的枢纽期；提出开端构成修建业高质量开展系统框架，修建产业化、数字化、智能化程度大幅提拔，制作方法绿色转型效果明显，加快修建业由大向强改变。

　　2022年4月，习总掌管召开中心财经委员会第十一次集会，指出我国根底设备同国度开展和宁静保证需求比拟还不顺应，要增强交通、能源、水利等收集型根底设备建立；要增强都会根底设备建立，促进都会通一体化，建立便利高效的城际铁路网，开展市域（郊）铁路和都会轨道交通，鞭策建立都会综合门路交通系统。

　　2022年6月，财务部、交通运输部印发《关于撑持国度综合货运关键补链强链的告诉》。提出自2022年起，用3年阁下工夫集合力气撑持30个阁下都会（含都会群中的都会）施行国度综合货运关键补链强链，环绕铁路等货运根底设备出场站、进口岸船埠、进园区，延长拓展既有线路，施行公用线路新建或改扩建工程等详细施行内容。

　　2022年10月，交通运输部、国度铁路局、中百姓用航空局、国度邮政局印发《关于放慢建立国度综合平面交通网主骨架的定见》，指出国度综合平面交通网主骨架由国度综合平面交通网中最为枢纽的线网组成，涵盖了“八纵八横”高速铁路网、“71118”国度高速公路网、“四纵四横两网”内河高档级航道的次要线月，中心 国务院印发《扩展内需计谋计划纲领（2022－2035年）》，提出放慢交通根底设备建立，完美以铁路为骨干、以公路为根底、水运民航比力劣势充实阐扬的国度综合平面交通网；放慢水利根底设备建立，鞭策综合性水利关键和调蓄工程建立，放慢促进跨流域跨地区水资本设置工程建立；加大生态环保设备建立力度，片面提拔生态情况根底设备程度，构建集污水、渣滓、固废、危废、医废处置处理设备和监测羁系才能于一体的情况根底设备系统，施行主要生态体系庇护和修复严重工程等重点范畴补短板投资的次要办法。

　　受益于上述国度和制作业、修建业的诸多行业利好政策，估计2023年及将来一个期间，铁路、公路、城轨、市政、水利水电、环保等行业将连续连结优良的开展态势，公司作为根底设备建立高端配备制作龙头企业，研发制作的地道掘进机、地道机器化公用装备、工程施工机器、道岔、钢桥梁、环保装备等产物将会获得更多使用。

　　中铁产业今朝是海内A股主板市场上独一主营轨道交通及公开掘进高端配备的产业企业，四项主营产物逐个“全断面地道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁构造”均经由过程国度产业和信息化部制作业单项冠军认定；作为天下抢先的根底设备建立效劳型配备制作商，公司各项主停业务的市场占据率和综合气力均位居“海内第一”以致“天下第一”。

　　陈述期内，地道掘进机的市场格式进一步改动，产物使用范畴不竭拓展，畴前期地铁建立范畴“桂林一枝”，到当前地铁、市政、水利、抽水蓄能、铁路、矿山建立等范畴“百花齐放”。地道掘进机在新兴营业范畴的使用不竭提拔。

　　在都会轨道交通范畴，按照中国都会轨道交通协会公布的相干数据，2022年共新增都会轨道交通运营线千米，此中地铁线千米；国度发改委批复了石家庄、杭州两市新一轮都会轨道交通建立计划和姑苏、东莞、广州三市都会轨道交通建立调解计划，触及线千米，局部为地铁制式。颠末十余年的高速开展，地铁市场盾构机/TBM产物贩卖增幅已趋于安稳，租赁、工程效劳及盾构机/TBM再制作市场需求显现增加趋向，估计将来较高体量的都会轨道交通建立线路仍将是盾构机/TBM重点使用范畴。

　　在水利水电范畴，2023年天下水利事情会提出，放慢建立国度水网，构开国家水网主骨架大动脉，促进重点地区水网计划建立，完美省市县水网系统，健全水资本分配格式将是本年重点事情。2022年6月国度能源狭隘进抽水蓄能项目开辟建立视频集会请求，放慢抽水蓄能项目开辟建立，促进抽水蓄能高质量开展，做好抽水蓄能财产链和谐，兼顾投资、设想、建立、运转、装备制作等各环节，满意当前及将来抽水蓄能大范围完工建立需求。将来，跟着引黄济宁、广东环北部湾供水、引江补汉、引大济岷、吉林洪水网等工程项目连续落地施行，将带来大批盾构机/TBM需求；同时，抽水蓄能电站批准数目将超越60座，排水廊道用小直径TBM、交通洞和透风洞用大直径TBM需求将连续走高；估计将来在水利水电范畴地道施工配备需求将迎来新一轮发作期。

　　在铁路范畴，跟着国度“十四五”计划的促进，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等地域一多量大直径盾构机/TBM重点项目完工建立，如北沿江高铁、成渝（成都-重庆）中线高铁、深江（深圳-江门）铁路、新建深圳至深汕协作区铁路、粤东城际等项目，为多形式盾构机、大直径盾构机/TBM等高端装备带来了开展机缘，估计产物需求量将有所增加。

　　在矿山建立范畴，地道掘进机在矿山建立范畴具有掘进服从高，成洞质量好等劣势，可以有用进步矿山巷道建立的机器化、主动化、信息化、智能化程度，为矿山建立供给宁静、优良、高效的综合处理计划。2022年，矿山建立范畴的地道掘进机使用显现快速开展态势，公司依托产物研发设想、项目功绩等劣势，中标了三山岛金矿、汾西煤矿、黑拉嘎煤矿等多项定单，将来，矿山建立范畴绿色化、智能化趋向将进一步强化，估计公司地道掘进机和地道施工公用装备将获得更多使用。

　　陈述期内，除搬提运架铺等传统劣势铁路建立备工范畴外，公司主动拓展海工配备、口岸航道等范畴施工机器。

　　在铁路建立范畴，2023年1月，国铁团体召开铁路建立事情集会，夸大2023年放慢施行“十四五”计划《纲领》肯定的102项严重工程中的铁路项目；高质量促进高原铁路工程建立，确珍重点在建项目多完成投资和什物事情量，确保拟完工项目完成依法完工建立；踏实促进境外项目，鞭策中欧班列境内通道扩能和西部陆海新通道项目建立；估计将来铁路建立市场的开展将为公司搬提运架铺等装备的使用供给了更宽广的使用空间。

　　在海工配备范畴，“十四五”计划《纲领》提出构建当代能源系统，鼎力提拔风电、光伏发电范围，有序开展海下风电；跟着“十四五”计划《纲领》的落地施行和“双碳”政策的促进，将进一步增进公司全反转展转船用起重机、海工吊机、桥面吊机等海工配备的使用。

　　在口岸航道范畴，2022年6月，财务部、交通运输部印发《关于撑持国度综合货运关键补链强链的告诉》，在根底设备与配备方面环绕铁路、旱路、航空等货运根底设备出场站、进口岸船埠、进园区，延长拓展既有道路，施行公用线路新建或改扩建工程等；口岸、船埠建立对为公司消费的各类岸边式起重机、门座式起重机、集装箱起重机缔造了市场。

　　2022年以来，中心及相干部委、各省市麋集出台一系列“稳经济一揽子政策”，下半年铁路市场招标节拍明显放慢，大中型铁路市场招标总额近7000亿元，是比年来铁路建立招标市场的高点。受益于国度“十四五”计划纲领提出的促进都会群都会圈交通一体化，放慢城际铁路、市域（郊）铁路建立等利好政策和高原铁路、昌九（南昌-九江）铁路、达万（达州-万州）铁路等一批国度级严重铁路项目和城际铁路、铁路公用线等的放慢施行和既有铁道路的提质革新，道岔营业将迎来更多市场机缘；别的，高速铁路正由设想制作阶段转入设想制作与运营保护并重的阶段，“后市场”无望为道岔市场带来增量需求。

　　“十四五”期间，我国将鼎力建立当代化综合交通运输系统，完美综合运输大通道，增强出疆入藏、中西部地域、沿江内地沿边计谋主干通道建立，有序促进才能慌张通道晋级扩容，增强与周边国度互联互通；同时，在国度“双碳”政策的指引和鞭策下，钢构造等节能环保质料的使用将成为促进修建绿色化、产业化，完成传统财产转型晋级的主要抓手，估计将来我国钢构造修建及钢构造桥梁比例将连续提拔，桥梁钢构造营业仍处于开展的“黄金期”。别的，按照国度发改委、国度能源局结合公布的《关于增进新时期新能源高质量开展的施行计划》，以戈壁、沙漠、荒凉地域为重点的大型风电、光伏基地建立也为钢构造产物带来新的市场需求。

　　2022年8月，中国都会轨道交通协会公布《低运量轨道交通体系工程建立法式指南》，为低运量轨道交通建立供给了尺度保证。陈述期内，南宁、郑州、西安等大中型都会连续公示低运量轨道交通线年其他相干都会或将计划与公司中低运量的新型轨道交通车型相符合的低运量轨道交通线网。跟着我国新型城镇化、村落复兴、京津冀一体化、长三角一体化、粤港澳大湾区建立等开展计谋的连续促进，都会轨道交通的需求将不竭提拔，生齿大市、经济兴旺都会、旅游景区无望成为新型轨道交通建立的主阵地，海内潜伏市场远景宽广。

　　比年来，我国鼎力促进生态文化建立，全方位、全地区、全历程增强生态情况庇护，净化防治攻坚纵深促进，绿色开展摆在了愈加凸起的地位。“十四五”期间是我国深化促进生态文化建立的枢纽期，也是以生态情况高程度庇护增进经济高质量开展的攻坚期、连续打好净化防治攻坚战的窗口期；党的二十大陈述提出“站在人与天然调和共生的高度策划开展”，从“放慢开展方法绿色转型”“深化促进情况净化防治”“提拔生态体系多样性、不变性、连续性”“主动稳妥促进碳达峰碳中和”四个方面临绿色开展停止了片面布置。环保财产作为兼具动员经济增加和应对情况成绩两重属性的计谋性新兴财产，将成为新期间支持我国供应侧构造性变革的主要动能；2022年，国度主动促进能源构造调解和财产构造转型，连续推出一系列“碳中和”相干政策。将来，估计环保行业市场范围将进一步扩展。

　　陈述期内，公司所处置的次要营业种别为公用工程机器配备及相干效劳和交通运输配备及相干效劳，涵盖地道施工配备及相干效劳、工程施工机器及相干效劳、道岔、钢构造制作与装置四个营业板块；还有新型轨道交通和新型科技环保两个新兴财产。

　　公司是专业处置地道掘进机研发制作和综合效劳的科技立异型企业，多年来一直对峙立异驱动开展计谋，放慢鞭策我国地道掘进机产物的自立化和智能化程序，横向构成了“大”“小”“异”差别断面、“横向掘进”“竖井、斜井掘进”差别标的目的和土压、泥水、硬岩、多形式等差别地质顺应性的全系列盾构机/TBM产物，纵向拓展了设想研发、装备制作、再制作、手艺效劳、机况评价检测、操纵妙技培训于一体的财产链条。公司地道掘进机产销量已持续十一年连结海内第1、持续六年连结天下第一，定单总数打破1500台，宁静掘进里程超越3600千米，并连续连结了较高的市场占据率，此中在水利范畴市场占据率超越60%，在抽水蓄能范畴市场占据率80%，在矿山建立范畴市场占据率超越40%，近三年在大直径盾构机范畴市场占据率近70%；外洋市场方面已胜利落地30余个国度和地域，外洋定单总数打破150余台，市场占据率近四分之一，仅次于外洋市场占据率第一的德国海瑞克公司。陈述期内，公司连续加洪水利、抽水蓄能、铁路、矿山等“第二曲线”市场范畴的拓展力度，获得了优良的运营功效。

　　公司一直连结着在铁路与轨道交通工程等大型公用施工装备研制方面的龙头职位，前后研制出天下最大吨位运架配备、天下首台桩梁一体架桥机、海内首台修建构件装配机械人，代表着海内高速铁路施工配备研制手艺的最高程度，中心手艺到达国际先辈程度，在铁路运架装备市场占据率超越85%。公司设想研发制作的产物涵盖架桥机半岛体育APP、运梁车、搬运机、提梁机、铺轨机等铁路及公路施工配备，双轮铣等公开持续墙施工配备，电铲、胎带机等矿产资本开采配备，全反转展转船用起重机、海工吊机、桥面吊机等海工起重机，门式起重机、集装箱起重机等口岸物流配备，和修建构件装配机械人等其他配备。陈述期内，公司放慢规划海工配备、口岸航道等“第二曲线”市场，其实不竭获得打破，制作的大型海上混凝土搅拌船、800吨起重船胜利下水。

　　公司是我国最早、环球最大的道岔制作企业，营业范畴包罗道岔产物的研发、设想、制作装置、体系集成、售后效劳，是今朝海内消费范围最大的线路轨道体系和工务东西供给商。在道岔营业范畴涵盖了高中低速、各类轨型和范例的铁路、都会轨道交通等道岔产物。陈述期内，在国铁联采政策布景下，经由过程与各地铁路局增强协作，加大市场拓展力度，以优良的产物、过硬的手艺和优秀的效劳博得市场，完成转动运营；今朝在高速道岔（250千米/小时以上）市场占据率64%、普速道岔市场占据率46%、重载道岔市场占据率56%、城轨交通道岔市场占据率70%。

　　公司是我国钢桥梁制作装置的龙头企业，大型钢构造桥梁的市场占据率超越60%。公司钢构造制作与装置营业次要以制作、装置各种大型桥梁钢构造为主，并涵盖部门产业厂房、车站、展馆等修建钢构造营业。陈述期内，公司出力提拔钢构造项目中标质量，主动增强与各地项目建立单元、设想单元和总承包单元的协作，提拔资金情况佳、条约质量好、业主间接招标的优良项目市场份额。

　　公司新型轨道交通财产包罗新型轨道交通车辆及道岔、轨道梁等线路配套产物的消费制作和手艺效劳等多项营业。今朝，已完成吊挂式单轨车辆、跨座式单轨车辆、新型低地板有轨电车车辆、中低速磁浮车辆等4种制式样车研制、静态调试、静态调试和试跑等事情，均已经由过程第三方宁静认证并获得证书，车辆的运转安稳性目标和噪声目标均优于相干尺度划定值；完成了市域快轨、山地齿轨等车辆手艺的开辟事情。公司已搭建了具有完整常识产权的系列化整车手艺平台，为前期整车批量消费奠基根底；同时，公司在武汉、合肥制作了两条样车实验线，建成了江西兴国永磁磁浮吊挂式单轨工程尝试线。陈述期内，中标了重庆地铁4号线车辆体系运维保证设备、重庆江北国际机场捷运体系项目拉力支座和型钢支座、贵阳三号线地铁工程车辆采购等新型轨道交通项目车辆、道岔、轨道梁及手艺效劳等定单。

　　公司新型科技环保财产以环保配备制作和手艺征询营业为主，重点开展污水处置、修建渣滓、市政污泥、泥土修复等范畴，营业范畴触及水处置综合情况效劳、泥土修复、固废处理、产业烟气管理、情况征询、装备制作、情况检测等环保全范畴，笼盖集“征询、设想、配备制作、运营、投融资”于一体的环保全财产链。今朝，公司在环保营业范畴累计获批受权专利100余项；5项手艺经由过程科技功效评价，此中1项手艺到达国际先辈程度，4项手艺海内抢先。陈述期内，中铁情况凭仗在轨道交通情况管理范畴的手艺打破、产物立异及市场劣势，获国度专精特新“小伟人”企业和湖南省企业手艺中间称呼；在水处置范畴、生态修复范畴获得严重打破，中标了九龙水质净化二厂二期、汉江畔流老河口段岸线综合整治及生态修复等项目。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司第八届监事会第二十二次集会告诉订定合同案等质料已于2023年3月17日以电子邮件方法投递至列位监事，集会于2023年3月27日在北京市丰台区南四环西路诺德中间11号楼4307集会室召开。集会应列席监事3名，实践列席监事3名，集会由监事会主席周振国掌管，公司总管帐师宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关职员列席了集会。集会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　（一）审议经由过程《关于〈公司2022年年度陈述〉及其择要的议案》。集会以为：公司2022年年度陈述的体例和审议法式符正当律、法例及相干羁系划定，该陈述所包罗的信息实在、精确、完好地反应了公司2022年度的财政情况和次要运营功效；未发明年度陈述所载材料存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，未发明年度陈述体例职员有违背失密划定的举动。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议经由过程《关于〈公司2022年度财政决算陈述〉的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议经由过程《关于公司2022年利润分派计划的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议经由过程《关于公司2022年一样平常联系关系买卖施行状况及2023年一样平常联系关系买卖估计额度的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议经由过程《关于〈公司2022年度监事会事情陈述〉的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应〔2016〕2124号《关于批准中铁二局股分有限公司向中国中铁股分有限公司刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》批准，中铁高新产业股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公然辟行群众币一般股不超越516,351,118股新股召募本次严重资产置换及刊行股分购置资产的配套资金。

　　公司实践曾经向8名投资者非公然辟行群众币一般股股票378,548,895股，每股面值1元，刊行价钱为15.85元/股，共召募资金群众币5,999,999,985.75元，扣除承销用度群众币90,000,000.00元后，公司实践收到非公然辟行股票召募资金群众币5,909,999,985.75元，停止2017年3月22日止，上述资金已到账；此中，计入股本378,548,895元，盈余资金扣除其他相干刊行用度及相干税费后，计入本钱公积。上述资金到位状况曾经德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资陈述。

　　2017年7月，本公司第七届董事会第五次会媾和第七届监事会第四次集会别离审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，赞成以召募资金4.51亿元置换预先已投入募投项目标自筹资金。详细内容详见本公司2017年7月8日通告的《中铁高新产业股分有限公司关于以召募资金置换预先投入的自筹资金的通告》（通告编号：临2017-042）。

　　停止2022年12月31日，本公司累计利用召募资金总额群众币532,672.46万元，此中已累计投入召募资金投资项目群众币414,217.46万元，利用闲置召募资金永世弥补活动资金群众币118,455.00万元。结余召募资金73,749.88万元（含利钱支出15,422.34万元）已用于永世补没收司活动资金，无上未投入召募资金余额。

　　为了标准召募资金办理，庇护投资者长处，本公司于2017年1月订正了《中铁高新产业股分有限公司召募资金办理轨制（2017年1月订正）》（以下简称“《召募资金办理轨制》”），对召募资金的寄存、利用、变动和办理监视等方面均作了详细明白的划定。

　　按照《召募资金办理轨制》，本次非公然辟行召募资金到位后，已寄存于本公司为本次非公然辟行开设的召募资金专户。本公司按照召募资金项目实践需求，别离在北京银行股分有限公司西单支行、兴业银行股分有限公司北京海淀支行、招商银行股分有限公司北京世纪城支行及招商银行股分有限公司北京长安街支行（以下简称“召募资金专户存储银行”）开设了召募资金专项账户。

　　公司和摩根士丹利华鑫证券有限义务公司、瑞银证券有限义务公司、中银国际证券有限义务公司及天风证券股分有限公司（以下简称“自力财政参谋”）与召募资金专户存储银行于2017年4月18日签订了《召募资金专户存储之三方羁系和谈》（以下简称“《三方羁系和谈》”）。《三方羁系和谈》内容与上海证券买卖所订定的《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　本公司之全资子公司中铁宝桥团体有限公司、中铁工程配备团体有限公司作为本次非公然辟行部门召募资金投资项目标施行主体，与本公司、自力财政参谋于2017年4月27日别离和中国建立银行股分有限公司宝鸡东四路支行、中国建立银行股分有限公司郑州经济开辟区支行别离签订了《召募资金专户存储之四方羁系和谈》。《召募资金专户存储之四方羁系和谈》内容与上海证券买卖所订定的《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　本公司、中铁科工团体有限公司、中铁工程机器研讨设想院有限公司、自力财政参谋前后于2018年6月25日及2019年4月29日和招商银行股分有限公司武汉武昌支行签订了2份《召募资金专户存储之五方羁系和谈》；本公司、中铁工程配备团体有限公司、中铁工程配备团体盾构再制作有限公司（2019年已改名为中铁工程配备团体(天津)有限公司）、自力财政参谋于2018年7月24日和中国建立银行股分有限公司郑州经济开辟区支行、中国银行股分有限公司天津自在商业实验辨别行签订了《召募资金专户存储之五方羁系和谈》；本公司、中铁工程配备团体有限公司、中铁工程配备团体地道装备制作有限公司、自力财政参谋于2019年4月29日和中国建立银行股分有限公司郑州经济开辟区支行、中信银行股分有限公司郑州分行签订了《召募资金专户存储之五方羁系和谈》。上述《召募资金专户存储之五方羁系和谈》内容与上海证券买卖所制定的《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　本公司严厉根据《召募资金办理轨制》利用召募资金。今年度，超大直径系列盾构/TBM研发项目、高端配备再制作中间项目、盾构/TBM刀具枢纽手艺研讨及财产化使用项目、地道公用装备枢纽手艺研讨及财产化使用项目、重载高锰钢辙叉消费基地建立项目、中铁新型高速重载道岔研发中间项目、科技立异研发基地才能提拔建立项目及新型轨道交通成套手艺研讨及实验线建立项目已到达预定可利用形态。

　　停止2022年12月31日，本公司召募资金利用状况详见附表《中铁高新产业股分有限公司2022年度召募资金利用状况比较表》。

　　经公司第八届董事会第十九次集会、第八届监事会第十七次集会及公司2022年第一次暂时股东大会审议经由过程，公司自力董事、自力财政参谋揭晓了明白赞成定见，赞成将超大直径系列盾构/TBM研发项目、高端配备再制作中间项目、盾构/TBM刀具枢纽手艺研讨及财产化使用项目、地道公用装备枢纽手艺研讨及财产化使用项目、重载高锰钢辙叉消费基地建立项目、中铁新型高速重载道岔研发中间项目、科技立异研发基地才能提拔建立项目、新型轨道交通成套手艺研讨及实验线建立项目及智能制作信息化建立项目结项，并将结余召募资金永世弥补活动资金。

　　2022年，公司将结余召募资金永世弥补活动资金73,749.88万元（包罗利钱支出15,422.34万元）。

　　2022年，公司不存在召募资金投向变动的状况。本公司召募资金利用状况详见附表《中铁高新产业股分有限公司2022年度召募资金利用状况比较表》。

　　陈述期内，公司严厉根据《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求(2022年订正)》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》及中国证监会相干法令法例的划定及本公司《召募资金办理轨制》等划定利用召募资金，实时、实在、精确、完好地表露了相干信息，不存在召募资金办理的违规情况。

　　按照普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“普华”）出具的《中铁高新产业股分有限公司2022年度召募资金寄存与实践利用状况专项陈述及鉴证陈述》，普华以为，公司的召募资金寄存与实践利用状况专项陈述在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会通告〔2022〕15号《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求(2022年订正)》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》及《上市公司一样平常自律羁系指南第1号逐个通告格局一第十六号 上市公司召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》体例，并在一切严重方面照实反应了中铁产业2022年度召募资金寄存与实践利用状况。

　　按照自力财政参谋出具的《关于中铁高新产业股分有限公司2022年度召募资金寄存与利用状况专项核对定见》，自力财政参谋以为，公司2022年度召募资金寄存与实践利用契合《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》及公司《召募资金办理轨制》等有关划定，对召募资金的办理、利用实行了须要的决议计划法式及信息表露任务，不存在变相改动召募资金用处的状况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　注3：超大直径系列盾构/TBM研发项目努力于展开超大直径系列盾构/TBM整机设想、刀盘刀具、动力驱动与促进和体系集成等枢纽手艺的研发。高端配备再制作中间项目录要努力于高端工程机器配备再制作次要工艺特性及枢纽手艺研发、再制作手艺平台建立、再制作产物物流系统成立及贩卖收集构建等。盾构TBM刀具枢纽手艺研讨及财产化使用项目录要努力于盾构/TBM刀具枢纽部件、体系、整机的研发与枢纽手艺霸占。地道公用装备枢纽手艺研讨及财产化使用项目录要展开针对地道公用装备枢纽部件、体系、整机及研发与枢纽手艺霸占。重载高锰钢辙叉消费基地建立项目录要是在消费基地根底上共同新型重载高锰钢辙叉的研发，努力于进步重载道岔枢纽零部件利用寿命的消费手艺办法和相干手艺改良。科技立异研发基地才能提拔建立项目旨在进步公司在工程建立备工配备研发范畴的综合研发气力。新型轨道交通成套手艺研讨及实验线建立项目录要是停止吊挂式轨道交通成套手艺开辟、实验线建立及气动列车成套手艺开辟。上述项目其实不间接对公司发生经济效益，因而公司未许诺上述项目标估计效益。上述项目能否到达预期效益和本期完成的效益均分歧用。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司第八届董事会第二十五次集会告诉订定合同案等质料已于2023年3月17日以电子邮件方法投递至列位董事，集会于2023年3月27日在北京市丰台区南四环西路诺德中间11号楼4307集会室召开。集会应列席董事7名，实践列席董事7名（此中拜托列席1名，自力董事陈基华因事告假，拜托自力董事傅继军代为列席并利用表决权）。集会由副董事长（实行董事长职务）张威掌管。公司部分监事，总管帐师宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及其他相干职员列席集会。集会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　（一）审议经由过程《关于〈公司2022年年度陈述〉及其择要的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，公司2022年年度陈述全文详见上海证券买卖所网站，2022年年度陈述择要详见上海证券买卖所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　（二）审议经由过程《关于〈公司2022年度财政决算陈述〉的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议经由过程《关于〈公司2022年度内部掌握评价陈述〉的议案》。自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见。陈述全文详见上海证券买卖所网站。

　　（四）审议经由过程《关于〈公司2022年情况、社会和管理（ESG）陈述暨社会义务陈述〉的议案》。陈述全文详见上海证券买卖所网站。

　　（五）审议经由过程《关于〈公司2022年度董事会事情陈述〉的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议经由过程《关于〈公司2022年度自力董事述职陈述〉的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议经由过程《关于为公司董事、监事及初级办理职员购置2023年度义务保险的议案》。赞成公司在中国安然财富保险股分有限公司为董事、监事、初级办理职员购置2023年度义务保险，保险费不超越150,000元；董事会受权董事长（实行董事长职务的副董事长）详细卖力签署事件。

　　（八）审议经由过程《关于订正〈公司黑幕信息知恋人注销办理轨制〉的议案》。订正后的《中铁高新产业股分有限公司黑幕信息知恋人注销办理轨制》与本通告同日表露于上海证券买卖所网站。

　　（九）审议经由过程《关于增设董事会科技立异委员会、制定事情细则及推举委员的议案》。赞成增设董事会科技立异委员会，作为董事会在科技立异范畴决议计划的特地顾问机构；张威、卓普周、邓元发、陈基华、王富章为公司第八届董事会科技立异委员会委员，由张威担当主任委员。《中铁高新产业股分有限公司董事会科技立异委员会事情细则》与本通告同日表露于上海证券买卖所网站。

　　（十一）审议经由过程《关于公司2022年利润分派计划的议案》。赞成：1.以2022年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金盈余群众币1.46元（含税），总计分派利润群众币324,346,531.85元; 本次利润分派将以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例；2.以现金停止分红，并拜托中国证券注销结算有限义务公司上海分公司代办署理A股份红事件；3.根据财税〔2018〕85号文、财税〔2015〕101号文、国税函〔2009〕47号文等国度有关税收政筹谋定代扣代缴所得税；4.受权董事长（实行董事长职务的副董事长）在法令法例划定的工夫范畴内决议利润分派股权注销日；5.赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《中铁高新产业股分有限公司2022年年度利润分派计划通告》（编号：临2023-014）。

　　（十二）审议经由过程《关于公司2022年一样平常联系关系买卖施行状况及2023年一样平常联系关系买卖估计额度的议案》。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。因为董事邓元发为联系关系董事，此项议案躲避表决。自力董事对该事项事前承认并揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《中铁高新产业股分有限公司2022年度一样平常联系关系买卖施行状况及2023年一样平常联系关系买卖估计额度的通告》（编号：临2023-015）。

　　（十三）审议经由过程《关于〈公司2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述〉的议案》。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《中铁高新产业股分有限公司2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（编号：临2023-016）。

　　（十四）审议经由过程《关于在工商银行等金融机构打点各种信贷营业的议案》。赞成：1.公司在工商银行、招商银行、浙商银行、安然银行、民生银行、中原银行6家银行申请总计不超越群众币80亿元综合授信额度，并在授信项下展开包罗但不限于活动资金、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、保理、商业融资、信贷证实、资产证券化等银行授信范畴内许可打点的各种信贷营业，详细授信额度、种类及限期以各银行实践核定成果为准，详细信贷营业及金额将按照公司营业实践需求来肯定；2.赞成公司各子公司利用公司在工商银行、安然银行、中原银行打点的授信额度。